12 Bitcoin podvodníci vydaní do USA za predaj falošných áut na eBay



Medzinárodný kartel o podvodoch s kriminalitou bol zrušený spoločným vyšetrovaním medzi americkými a zahraničnými orgánmi.

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) minulý týždeň oznámilo, že obvinilo 20 ľudí vrátane 16 cudzincov za to, že sú súčasťou syndikátu medzinárodného organizovaného zločinu, ktorý videl amerických občanov, ktorí boli podvedení za milióny dolárov.

"Obžalovaní údajne organizovali veľmi organizovaný a sofistikovaný plán ukradnutia peňazí od nič netušiacich obetí v Amerike a potom pranie špinavých peňazí pomocou kryptopoistenia," povedal generálny prokurátor Benczkowski vo vyhlásení DOJ.

Podľa vyhlásenia zločinecké sprisahanie oklamalo Američanov tým, že zaradilo produkty – zvyčajne autá – na webové stránky aukcií online ako eBay a Craigslist, iba predajná položka neexistovala.

Aby sa tento podvod zdal byť uveriteľnejší, podvodníci mali pomoc od ľudí so sídlom v USA. Po tom, ako boli obete presvedčené, že boli zaplatené, boli peniaze poslané americkým spolupracovníkom, ktorí potom konvertovali peniaze na kryptočnú platbu predtým, ako ich poslali svojim prevažne rumunským partnerom.

Podvodníci často predstierali, že sú to americký vojenský personál, ktorý potreboval predať zásielku rýchlo, ako sa chystali nasadiť, aby sa pokazil ich nešťastné obete.

"Toto stíhanie je výsledkom viacročného vyšetrovania iniciovaného v Kentucky vedeného americkou tajnou službou v spolupráci s viacerými miestnymi, štátnymi, federálnymi a medzinárodnými partnermi v oblasti presadzovania práva," uviedol americký attorney Duncan vo vyhlásení DOJ.

Z osôb, ktoré nie sú členmi USA, bolo 12 vydaných do USA a v súčasnosti čakajú na skúšky, ktoré sa majú konať neskôr v tomto roku.

Samozrejme, šifrovanie neoprávnene umožnilo pranie špinavých peňazí, ale určite vytvorilo rýchlu a jednoduchú možnosť použitia pre podvodníkov. Jeden, ktorý umožňuje podvodníkom posielať "špinavé" peniaze po celom svete, oveľa rýchlejšie, ako by to vôbec umožnili tradičné lákavé metódy.

Ako riaditeľ tajnej služby Randolph "Tex" Alles povedal:

"Toto je zdieľaná výhra pre vymáhanie práva na celom svete. Chcel by som poďakovať viac ako tuctom orgánom činným v trestnom konaní na celom svete, ktorí nám pomohli vyšetriť tento prípad, každý z nich zohral dôležitú úlohu v jeho úspechu, "dodali.

Možno je to znamenie budúcich vecí. Vo svete decentralizovaných technológií bude pre zločincov čoraz jednoduchšie spáchať medzinárodné podvody. Ak úrady chytia týchto zločincov, určite budú musieť pokračovať v spolupráci.

Vydané 11. februára 2019 – 14:00 UTC